Detecta SHCP desvío de 4 mmdp de García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda identificó una red de empresas, dependencias federales y el Gobierno de la Ciudad de pasadas administraciones que presuntamente triangularon más de 4 mil 838 millones de pesos a compañías vinculadas a Genaro García Luna.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que el Órgano Desconcentrado de Readaptación Social de Gobernación —bajo el mando de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI— hizo pagos a la empresa NUNVAV Inc., en 2013, 2017 y 2018 por 2 mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares (mil 471 millones de pesos), la cual los envió a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros.
También se detectó el desvío por 711 millones 778 mil pesos de la Tesorería de la Federación (Tesofe), de 2013 a 2016, en la administración de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a la empresa NUNVAV Inc.
Además, la UIF rastreó que en 2017 el Gobierno de la Ciudad, en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, envió 31.3 millones de pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, dirigida por García Luna y en la que su familia es accionista.
Mancera admitió que su administración sí pagó dinero a la empresa que dirigió García Luna por los servicios de asesoramiento en materia de seguridad.
LAVADO A TODAS LUCES
En la triangulación de recursos, NUNVAV Inc., creada en Panamá en 2011, dispersó diversas cantidades de recursos a otras tres empresas, una de ellas Operadora Grupo Mart S. de LR. de C.V., la cual le envió 4.2 millones de pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Management S.C. en 2016.
Nieto destacó el papel de NUNVAV Inc. en la triangulación de recursos a la empresa de la familia de García Luna: “Esta empresa termina pagando el estilo de vida del señor García Luna, en Miami.
“NUNVAV, durante el siguiente sexenio, recibe recursos por parte de varias dependencias del Estado mexicano, incluyendo la Secretaría de Gobernación y la triangulación hacia la empresa Glac”.
